Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je po primitku kaznene prijave Policijske uprave dubrovačko-neretvanske protiv hrvatske državljanke (1983.) zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, neisplate plaća, utaje poreza ili carine kao i i kazneno djelo povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenice.
Postoji osnovana sumnja da je okrivljena 41-godišnjakinja tijekom 2022. godine, u Dubrovniku, kao odgovorna osoba trgovačkog društva organizirala pružanje taksi usluga koristeći više zaposlenika koji su potom korisnicima naplaćivali usluge u gotovini, a potom joj predavali novac u ukupnom iznosu od oko 46.878,00 eura kojeg je ona zadržavala za sebe ne polažući ga na račun trgovačkog društva čime je oštetila to trgovačko društvo za navedeni iznos.
Osnovano se sumnja i da kao odgovorna osoba istog trgovačkog društva nije na ostvareni promet od pruženih taksi usluga (ukupni iznos od oko 63.620,00 eura) obračunala niti platila porez na dodanu vrijednost u iznosu od oko 4.760,00 eura, odnosno porez na dobit u iznosu od oko 4.690,00 eura.
Osnovano se sumnja da okrivljenica, kao odgovorna osoba istog trgovačkog društva, nije svojim zaposlenicima uplaćivala zakonske doprinose na plaće koje im je isplaćivala u gotovini te da je vodila poslovne knjige tako da nije moguće provjeriti stvarno poslovanje i uspješnost poslovanja u tom trgovačkom društvu.