Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije u suradnji sa nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom proveli su kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom u dobi od 52 godine zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela protiv gospodarstva i to Zlouporabe povjerenja, Utaje poreza i carine velikih razmjera te Krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Tako ga se sumnjiči da je od lipnja 2018. do prosinca 2019. godine kao vlasnik i direktor trgovačkog društva iz Zadra bez ikakve valjane pravne osnove sa žiro računa društva podizao i za sebe zadržao novčani iznos preko 2.700.000 kuna, što je u konačnici dovelo do trajne blokade računa društva i ispunjenja zakonskih pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka.
Isto tako ga se sumnjiči da je osnovao još dva povezana društva sa sjedištem u Zadru putem kojih je u periodu od srpnja 2018. do studenog 2019. godine ispostavio više krivotvorenih računa koje je prikazao u poslovnim knjigama prvog društva kako bi tom društvu umanjio poreznu obvezu po osnovi poreza na dodanu vrijednost u iznosu od gotovo 800.000 kuna.
Navedenim kaznenim djelima 52–godišnjak je sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist na štetu društva i vjerovnika istoga u iznosu od 2.700.000 kuna, dok je državni proračun RH oštetio za iznos od 800.000 kuna.
Protiv 52–godišnjaka je nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava.