U Odjelu za gospodarski kriminalitet Službe kriminalističke policije ove Policijske uprave u koordinaciji s Županijskim državnim odvjetništvom je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom, 57-godišnjakinjom i 46-godišnjakom osumnjičenim za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i nad 67-godišnjakom osumnjičenim za poticanje na počinjenje ovog kaznenog djela. Pored toga, temeljem Zakona o odgovornosti pravnih osoba i trgovačko društvo sa sjedištem u Čakovcu odgovorno je za kazneno djelo Zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičeni, kao članovi Uprave banke sa sjedištem u Šibeniku, i to 70-godišnjak kao predsjednik Uprave, 57-godišnjakinja kao zamjenica predsjednika Uprave i 46-godišnjak kao član Uprave, na poticaj osumnjičenog 67-godišnjaka, kao odgovorne osobe trgovačkog društva odobrili isplatu dva nenamjenska kredita i jednog faktoringa prema trgovačkom društvu iz Čakovca u iznosu od 35.379.008,26 kuna.
Naime, navedeno su učinili u više navrata u periodu od 28. kolovoza 2009. do 27. lipnja 2013., suprotno pravilima bankarskog poslovanja, odnosno, proceduri odobravanja kredita propisanoj internim aktima te banke, bez prethodnog provođenja propisanih analiza i mišljenja nadležnih stručnih službi banke, kao i bez postojanja adekvatnih instrumenata osiguranja.
Nakon tih isplata i nakon proteka prolongiranih rokova vraćanja kredita, to trgovačko društvo nije izvršilo obvezu povrata isplaćenih iznosa, na koji način su osumnjičeni članovi Uprave, protivno interesima i na štetu te banke, tom trgovačkom društvu omogućili stjecanje protupravne imovinske koristi u ukupnom iznosu glavnice kredita i pripadajućih kamata od 42.564.000,00 kuna.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave.